Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Cel kursu
Zapoznanie słuchaczy będących przedstawicielami bądź pracownikami instytucji obowiązanych (na podst. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz. U. 153, poz. 1505 z późn. zm.), wobec których zostały nałożone nowe obowiązki z przepisami prawnymi i ich praktyczną realizacją wynikających z ustawy.
Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie obowiązków danej instytucji, stosowania jej zapisów w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta, prowadzenia analiz oraz zasad przekazywania informacji GIIF. Szkolenie w odróżnieniu do innych dostępnych na rynku przygotowuje więc do praktycznego wdrożenia przepisów ustawy.
Zagadnienia
Podstawy prawne
polskie i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu
Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
GIIF. Pojęcie i status instytucji obowiązanej i jednostki współpracującej.
Główny Inspektor Informacji Finansowej – status i funkcja
Instytucja obowiązana – status ustawowy. Katalog
Zadania instytucji obowiązanych
identyfikacja i analiza transakcji
rejestracja transakcji i przesyłanie danych do GIIF
procedura wewnętrzna i szkolenia
kwartalna analiza transakcji
Podstawowe zagadnienia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
Pranie pieniędzy i jego fazy: lokowanie, maskowanie, integracja
Terroryzm – legalne i nielegalne źródła finansowania. Transfer środków.
Transakcja podejrzana, ponadprogowa i powiązana.
Model postępowania
Środki bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja klienta (podstawowa, uproszczona i wzmożona)
Typowanie transakcji
Rejestracja transakcji
formularz
prowadzenie rejestru – zagadnienia prawne i formalne
przekazywanie danych do GIIF (składniki zawiadomienia)
Kontrola instytucji obowiązanych
Zakres kontroli nad instytucją obowiązaną
Przebieg kontroli, uprawnienia kontrolerów
Protokół i zalecenia pokontrolne
Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów, kary pieniężne.
Czas trwania kursu
1 dzień ( 4 godziny dydaktyczne)
Cena
250 PLN (przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy możliwość negocjacji ceny)
Cena kursu obejmuje udział w zajęciach wykładowo-warsztatowych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z zał. nr 1. do rozporządzenia MEN z 3.02.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 31 poz. 216)
Informacje o najbliższym szkoleniu na stronie głównej portalu. Szkolenie odbywa się w przypadku zgłoszenia co najmniej 3 uczestników.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia).
